證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2013-025
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆三十二次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆三十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年12月18日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2013年12月24日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1.關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；
同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限12 個(gè)月之內(nèi)。
具體詳見2013年12月25日出版的《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的“龍溪股份關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告” （臨2013-027）。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2.關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，使用不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元）暫時(shí)閑置募集資金投資有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，其中10,000萬元使用期限不超過6個(gè)月，20,000萬元使用期限不超過12個(gè)月。決議生效后的一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。
授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料。
具體詳見2013年12月25日出版的《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的“龍溪股份關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告” （臨2013-028）。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十四日
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