證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2015-028
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆十一次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司六屆十一次董事會(huì)于2015年6月11日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中董事李文平先生因公未能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，以通訊方式參與表決；會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1、經(jīng)表決，同意增補(bǔ)盧永華先生為公司董事會(huì)提名委員會(huì)成員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)表決，同意增補(bǔ)林柳強(qiáng)先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)表決，同意增補(bǔ)盧永華先生為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，盧永華先生為主任委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
4、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，同意增補(bǔ)盧永華先生、林柳強(qiáng)先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
5、根據(jù)提名委員會(huì)提名并經(jīng)逐個(gè)表決，同意增補(bǔ)盧永華先生、林柳強(qiáng)先生為公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)成員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司原獨(dú)立董事葉少琴女士因任期屆滿離職，葉少琴女士在任期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)履職，努力維護(hù)投資者利益，公司董事會(huì)在此表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬意！
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一五年六月十一日
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