證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2020-017
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
????重要內(nèi)容提示：
- 本次會議是否有否決議案：無
????一、會議召開和出席情況
????(一)股東大會召開的時(shí)間：2020年5月20日
????(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司四樓會議室
????(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?
????(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
????本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項(xiàng)決議合法有效。
????(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
????1、公司在任董事8人，出席8人, 其中董事李文平先生、獨(dú)立董事盧永華先生、周宇先生通過視頻參加會議。
????2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事蘇曄先生通過視頻參加會議。
????3、董事會秘書出席會議，公司其他高管均列席本次會議。
????二、議案審議情況
????(一)非累積投票議案
????1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報(bào)告
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
???
????2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????3、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????4、議案名稱：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
????經(jīng)中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2019年度實(shí)現(xiàn)凈利潤173,491,302.00元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10%法定盈余公積金17,349,130.20元后，加上年初未分配利潤721,822,880.59元，扣除本年度已分配的2018年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為838,009,695.29元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.10元（含稅），共計(jì)43,950,892.81元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????5、議案名稱：公司2019年年度報(bào)告及其摘要
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????7、議案名稱：關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案
????綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權(quán)辦理上述授信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
????本議案于股東大會審議通過后一年內(nèi)有效。
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????8、議案名稱：關(guān)于出售交易性金融資產(chǎn)的議案
????同意公司在2023年12月31日前，通過上海證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級市場股價(jià)走勢，擇機(jī)出售4,978.9903萬股公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實(shí)施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。授權(quán)公司董事長簽署與本項(xiàng)交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????9、議案名稱：關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
????審議結(jié)果：通過
????因本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東漳州市九龍江集團(tuán)有限公司、陳晉輝先生回避了本項(xiàng)議案的投票。
????表決情況：
????10、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
????審議結(jié)果：通過
????表決情況：
????(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
????(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
????(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
????無
????三、律師見證情況
????1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
????律師：許軍利、殷慶莉
????2、律師見證結(jié)論意見：
????本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
????四、備查文件目錄
????1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
????2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
????3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
2020年5月20日
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